웰컴저축은행, ‘자금세탁방지의 날’ 대통령 표창 수상

웰컴저축은행이 제17회 ‘자금세탁방지의 날’ 기념식에서 대통령 표창을 수상했다.

금융정보분석원은 28일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 ‘제17회 자금세탁방지의 날' 기념식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김주현 금융위원회 위원장을 비롯해 대검찰청 차장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석했다.

유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 26명의 개인 유공자에 대한 포상이 수여됐으며 웰컴저축은행이 대통령 표창을 수상했다.

웰컴저축은행은 자체 자금세탁방지 시스템을 고도화하고 매달 전 부서에 대한 위험을 평가하고 이를 대시보드에 도식화해 모니터링을 수행하는 등 자금세탁방지 제도를 충실히 이행한 점을 바탕으로 수상의 영예를 안았다.

국무총리 표창은 미래에셋증권이, 국무총리 표창은 신한카드가 수상했다. 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리해 독립 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점이 인정됐다.

신한카드는 새로운 비대면 금융서비스가 증가하여 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이에 대한 통제를 강화하기 위해 자금세탁방지 전담인력을 확충하고 관련된 투자를 확대하는 등 자금세탁방지를 위해 노력한 점이 높이 평가됐다.

아울러 ▲IBK연금보험 ▲하나캐피탈 ▲중국건설은행▲다올저축은행이 금융위원장 표창을 수상했다.

또한 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명이 자금세탁방지 업무를 충실히 수행해온 점을 인정받아 금융위원장 표창을 수상했다.

이날 김주현 금융위원장은 투명한 사회로 나아갈 수 있는 수준 높은 자금세탁 방지 체계를 구축하기 위한 정책 방향을 밝혔다.

김 위원장은 “금융정보분석원은 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민생활과 직결된 불법사금융 적발에 집중할 계획”이라며 “검찰·경찰 등 핵심적 법집행기관과 범죄 의심사례를 공유하고 전략적 심층분석도 함께 수행해 마약, 도박 및 민생 범죄를 근절하고 범죄수익도 환수하겠다”고 강조했다.

파이낸셜투데이 이라진 기자